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企業(yè)新聞
車間通風設備_美媒計算第一夫人訪華花費 美特勤局拒絕透露_國際
【環(huán)球時報記者 王曉雄】“白宮的秘密：米歇爾之行花費幾何？”《華爾街日報》26日以此為題報道稱，第一夫人米歇爾為期一周的訪華結束，美國特勤局拒絕透露此行的花費。實際上，過去幾十年來，白宮一直不公開總統(tǒng)及第一夫人、副總統(tǒng)的出訪和旅行開支，以防“有心之人”據此推算出出訪的安保措施�！度A盛頓時報》稱，米歇爾一家人在北京下榻在威斯汀酒店內的總統(tǒng)套房，價格為每晚8400美元，有趣的是，去年美國副總統(tǒng)拜登訪華也曾考慮下榻該酒店，但最終因價格太高作罷。
《華爾街日報》稱，在米歇爾此次訪華前的記者會上，白宮副國家安全顧問羅德斯說：“通常來講，我們不會披露與總統(tǒng)或第一夫人安全相關的細節(jié)。”報道稱，當總統(tǒng)和第一夫人旅行時，記者們往往會詢問開銷問題，但一般不會得到答案。白宮給出的原因是：安全。有企圖的人可能會從旅行開支推測出使用的安保級別。上一次有關總統(tǒng)出訪費用被披露還是在1999年，美國政府問責局結算了時任總統(tǒng)克林頓出訪非洲、和中國的費用，匯總參與出訪的多個部門的信息，對多種軍機和直升機每小時的飛行成本等進行了計算�？肆诸D對中國為期一周的訪問花費1800萬美元，為期12天的非洲之行花費4300萬美元，而在智利為期5天的訪問花費1050萬美元。政府問責局的總結顯示，來自美國國防部、國務院和財政部共計超過500名員工為克林頓訪華提供支持，每次出訪中，來自不同政府部門的官員要在總統(tǒng)抵達之前飛往該國3次，商討流程問題并制訂安全計劃。總開支中的一大部分是飛機飛行成本，如“空軍一號”和其他軍機或直升機。此外，該開支不包括特勤局的開支。他們的開支被列為機密信息，這意味著總統(tǒng)訪問之旅的開支總額可能會更高。
2010年奧巴馬訪問，當時有媒體報道稱此訪每天花費2億美元。白宮回應稱這一數字被大幅夸大，但并未提供具體的開支數字。同年，米歇爾攜女兒赴度假，被民間組織計算出花費45萬美元，引發(fā)批評�！度A爾街日報》稱，第一夫人出訪不能乘坐商業(yè)飛機，必須出動軍機，這是出訪成本高的主要原因。此外，《華盛頓時報》24日報道稱，2013年12月，美國副總統(tǒng)拜登訪華時也曾想下榻鄰近美國駐華大使館的威斯汀酒店，但要求減價后與預算仍有巨大差距。拜登最終下榻另一家酒店，其訪問團隊共占用213個房間，花費超過38萬美元。
責任編輯：王一
證券代碼：600642 股票簡稱： 編號：臨2014―004
申能股份有限公司
第七屆董事會第十三次會議決議公告
申能股份有限公司第七屆董事會第十三次會議于2014年3月26日在上海召開。公司于2014年3月17日以書面方式通知全體董事。會議應到董事11名，實到董事10名。董事張建偉委托董事吳建雄代為表決，其中第十一、十二項關聯(lián)交易事項委托董事徐國寶代為表決。監(jiān)事會成員列席了會議。會議符合《公司法》和《公司章程》有關規(guī)定。會議由董事長吳建雄主持，審議并通過了以下決議：
一、以全票同意通過了《申能股份有限公司2013年度總經理工作報告》。
二、以全票同意通過了《申能股份有限公司2013年度董事會工作報告》。
三、以全票同意通過了《申能股份有限公司2013年度財務決算報告》。
四、以全票同意通過了《申能股份有限公司2013年度利潤分配預案》。
本次利潤分配的依據：根據公司2013年度經審計的財務報告，2013年度母公司實現凈利潤214,321萬元，扣除按當期凈利潤的10%提取法定盈余公積21,432萬元和按40%提取的任意盈余公積85,728萬元，當年尚余可供股東分配利潤107,161萬元，加上年初未分配利潤119,551萬元，扣除2012年度現金紅利分配54,624萬元，本年末可供股東分配的利潤余額為172,088萬元。
本次利潤分配預案為：按2013年底總股本455,204萬股為基數，每10股派發(fā)現金紅利2.00元（含稅），預計分配現金股利91,041萬元。尚余未分配利潤81,047萬元，結轉至下年度。
以上利潤分配預案，尚需經股東大會審議通過。
五、以全票同意通過了《申能股份有限公司2013年度報告》及其摘要。
六、以全票同意通過了《申能股份有限公司2014年度財務預算報告》。
七、以全票同意通過了《申能股份有限公司2013年度內部控制評價報告》（具體內容詳見同日披露的《申能股份有限公司2013年度內部控制評價報告》）。
八、以全票同意通過了《申能股份有限公司2013年度社會責任報告》（具體內容詳見同日披露的《申能股份有限公司2013年度社會責任報告》）。
九、以全票同意通過了續(xù)聘上會會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2014年度財務報告審計機構，并支付其2013年度審計報酬71萬元。
十、以全票同意通過了續(xù)聘上會會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2014年度內部控制審計機構并支付其2013年度審計報酬55萬元。
十一、經關聯(lián)方董事吳建雄、葛維昌、孫?回避表決，非關聯(lián)方董事全票同意通過了《申能股份有限公司與申能（集團）有限公司關于天然氣及液化石油氣購銷的日常經營性關聯(lián)交易的報告》（具體內容詳見同日披露的《公司與申能（集團）有限公司關于天然氣及液化石油氣購銷的日常經營性關聯(lián)交易的公告》）。
十二、經關聯(lián)方董事吳建雄、葛維昌、孫?回避表決，非關聯(lián)方董事全票同意通過了《申能股份有限公司與申能集團財務有限公司資金往來的日常經營性關聯(lián)交易的報告》（具體內容詳見同日披露的《公司與申能集團財務有限公司資金往來的日常經營性關聯(lián)交易的公告》）。
十三、以全票同意通過了《關于修訂<公司章程>部分條款的議案》（具體內容詳見同日披露的《申能股份有限公司關于修訂<公司章程>部分條款的公告》）。
特此公告。
申能股份有限公司董事會
2014年3月28日
證券代碼：600642 股票簡稱：申能股份 編號：臨2014―005
申能股份有限公司
第七屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告
2014年3月26日，申能股份有限公司第七屆監(jiān)事會第十三次會議在上海召開。會議應到監(jiān)事5名，參加表決監(jiān)事5名。監(jiān)事會主席宋雪楓先生主持了會議。會議符合《公司法》和《公司章程》有關規(guī)定。
會議通過了以下決議：
一、 全票審核通過了《申能股份有限公司2013年度報告》及其摘要；
二、 全票審核通過了《申能股份有限公司2013年度財務決算報告》；
三、 全票審核通過了《申能股份有限公司2013年度利潤分配預案》；
四、 全票審議通過了《申能股份有限公司2013年度內部控制評價報告》；
五、 全票審核通過了《公司與申能（集團）有限公司關于天然氣及液化石油氣購銷的日常經營性關聯(lián)交易的報告》；
六、 全票審核通過了《公司與申能集團財務有限公司資金往來的日常經營性關聯(lián)交易的報告》；
七、 全票審核通過了《關于修訂<公司章程>部分條款的議案》；
八、 全票審議通過了《申能股份有限公司2013年度監(jiān)事會工作報告》；
特此公告。
申能股份有限公司監(jiān)事會
2014年3月28日
證券代碼：600642 股票簡稱：申能股份 編號：臨2014―006
公司與申能（集團）有限公司
關于天然氣及液化石油氣購銷的日常經營性關聯(lián)交易公告
重要內容提示：
本關聯(lián)交易尚需要提交股東大會審議。
一、日常關聯(lián)交易基本情況
�。ㄒ唬┤粘ｊP聯(lián)交易履行的審議程序
1、公司于2014年3月26日召開七屆十三次董事會，會議應到董事11名，經關聯(lián)方董事吳建雄、葛維昌、孫?回避表決，參加表決董事8名，非關聯(lián)方董事一致同意該關聯(lián)交易議案并提交公司第三十三次（2013年度）股東大會非關聯(lián)方股東表決。
2、獨立董事在董事會召開前認真審閱了相關材料，同意提交董事會審議，并發(fā)表了獨立意見，認為：該關聯(lián)交易是基于本市天然氣、液化石油氣產業(yè)鏈關系而形成的經營模式，不影響公司獨立性，交易價格定價公允合理，沒有損害公司和股東的利益；上述日常經營性關聯(lián)交易有利于進一步優(yōu)化公司天然氣主業(yè)經營，提升在本市能源市場的綜合競爭力；公司對該關聯(lián)交易金額的預測合理，決策程序符合有關規(guī)定。
3、公司于2014年3月25日召開第七屆董事會審計委員會第九次會議，審計委員會審議通過了該關聯(lián)交易，并同意提交董事會審議。
（二）前次日常關聯(lián)交易的預計和執(zhí)行情況
1、公司與燃氣集團之間的日常經營性關聯(lián)交易
A.管網公司向燃氣集團銷售天然氣
2011年
2012年
2013年
定價原則
根據市場定價與協(xié)議相結合
關聯(lián)交易價格
�。ㄔ�/立方米，含稅）
2.13-4.00
2.17-3.52
2.17-3.64
關聯(lián)交易金額（萬元）
510,329
562,680
607,251
關聯(lián)交易結算方式
貨幣資金
市場價格
（元/立方米，含稅）
2.13-4.00
2.17-3.59
2.17-3.94
交易價格與市場價格差異較大的原因
-
-
-
B.石油天然氣公司向燃氣集團銷售液化氣
2011年
2012年
2013年
定價原則
根據市場定價
關聯(lián)交易價格
（元/噸，含稅）
5,160-6,750
4,700-7,190
5,040-6,890
關聯(lián)交易金額（萬元）
6,043
3,339
2,503
關聯(lián)交易結算方式
貨幣資金
市場價格
�。ㄔ�/噸，含稅）
5,150-6,750
4,700-7,200
5,020-6,920
交易價格與市場價格差異較大的原因
-
-
-
2、公司與液化天然氣公司之間的日常經營性關聯(lián)交易
2011年
2012年
2013年
定價原則
根據市場定價與政府定價相結合
關聯(lián)交易價格
�。ㄔ�/立方米，含稅）
平均2.43
平均2.44
平均2.40
關聯(lián)交易金額（萬元）
435,鋒速達通風降溫系統(tǒng)公司有著10多年的通風降溫風機產品制造經驗，鋒速達產品系列有通風設備、鋒速達降溫風機、鋒速達通風型降溫風機、鋒速達靜音型降溫風機、鋒速達加強型降溫風機、鋒速達方型降溫風機、鋒速達喇叭型降溫風機、鋒速達玻璃鋼降溫風機、鋒速達降溫風機專用水簾、鋒速達環(huán)�？照{、鋒速達降溫風機配件等。廣泛應用于禽畜養(yǎng)殖、花卉大棚、高科技農業(yè)示范園以及工業(yè)廠房、倉庫等場所的通風換氣、溫度調控。所有產品都經過嚴格質量檢驗，保證產品技術過硬，工藝精良，質量可靠。產品以低廉的運營成本、良好的性能、穩(wěn)定可靠的質量，得到了廣大客戶的一致好評，并銷往全國各地。同時本公司承接規(guī)劃：降溫風機工程、降溫風機水簾通風降溫系統(tǒng)、環(huán)�？照{降工程、無塵室通風工程、工廠車間降溫工程。,540
613,603
766,764
關聯(lián)交易結算方式
貨幣資金
市場價格
�。ㄔ�/立方米，含稅）
平均2.43
平均2.44
平均2.40
交易價格與市場價格差異較大的原因
-
-
-
�。ㄈ┍敬稳粘ｊP聯(lián)交易預計情況
關聯(lián)交易類別
預計2014-2016年關聯(lián)交易金額（億元）
本次預計金額與上年實際發(fā)生金額差異較大的原因
管網公司及石油天然氣公司向燃氣集團銷售天然氣及液化石油氣
230
向燃氣集團統(tǒng)一銷售天然氣
管網公司向液化天然氣公司采購天然氣
115
液化天然氣公司進口液化天然氣規(guī)模增加，價格可能隨國際一次能源價格而變化
臨港燃機和崇明發(fā)電向燃氣集團采購天然氣
28
向燃氣集團采購天然氣
二、公司與申能（集團）有限公司關聯(lián)關系
申能（集團）有限公司（以下簡稱“申能集團”）是本公司的控股股東，持有本公司51.03%的股份，并分別持有上海液化天然氣有限責任公司（以下簡稱“液化天然氣公司”）55%股權和上海燃氣（集團）有限公司（以下簡稱“燃氣集團”）100%股權。本公司控股上海天然氣管網有限公司（以下簡稱“管網公司”）50%股權，控股上海石油天然氣有限公司（以下簡稱“石油天然氣公司”）40%股權，控股上海申能臨港燃機發(fā)電有限公司（以下簡稱“臨港燃機”）65%股權，控股上海申能崇明發(fā)電有限公司（以下簡稱“崇明發(fā)電”）100%股權。根據上海證券交易所《股票上市規(guī)則》有關規(guī)定，管網公司與燃氣集團之間、管網公司與液化天然氣公司之間、石油天然氣公司與燃氣集團之間、臨港燃機與燃氣集團之間以及崇明發(fā)電與燃氣集團之間的交易活動構成關聯(lián)交易。
三、關聯(lián)交易概述
燃氣集團主要從事天然氣管網的建設和經營、燃氣相關產品的銷售和煤氣制氣等；液化天然氣公司負責投資、建設和運營上海液化天然氣（LNG）接收站和海底輸氣管線項目；管網公司負責上海市天然氣高壓輸氣主干管網的建設和經營；石油天然氣公司負責東海平湖油氣田項目的開發(fā)、建設和運營；臨港燃機和崇明發(fā)電負責燃氣電廠的建設和營運。為貫徹本市能源發(fā)展戰(zhàn)略，進一步深化燃氣行業(yè)改革，實現燃氣產業(yè)鏈成本的合理傳導，自2014年起，管網公司將其從西氣東輸、東海天然氣和進口液化天然氣等不同氣源統(tǒng)一采購的天然氣，統(tǒng)一銷售給燃氣集團，再由燃氣集團負責銷售給本市各級用戶等，相應形成關聯(lián)交易如下：
銷售商品：管網公司將其從各氣源接收的天然氣統(tǒng)一銷售給燃氣集團；石油天然氣公司將其生產的液化石油氣部分銷售給燃氣集團。
采購商品：管網公司向本市主要氣源之一的液化天然氣公司采購液化天然氣；臨港燃機和崇明發(fā)電向燃氣集團采購天然氣，作為其發(fā)電燃料。
四、主要定價政策
以上關聯(lián)交易各方均按照國家有關規(guī)定和市場化的原則確定價格，其中：管網公司向燃氣集團銷售天然氣的價格是在管網公司天然氣采購成本基礎上，以成本加成原則確定；石油天然氣公司向燃氣集團銷售液化石油氣的價格根據市場定價確定；管網公司向液化天然氣公司采購天然氣的價格根據市場定價與政府定價相結合確定；臨港燃機和崇明發(fā)電向燃氣集團采購天然氣的價格根據政府定價確定。
五、關聯(lián)交易對公司的影響
上述日常經營相關的關聯(lián)交易是基于本市天然氣、液化石油氣產業(yè)鏈關系而形成的經營模式，不影響公司獨立性。交易價格定價公允合理，沒有損害公司和股東的利益。
上述日常經營性關聯(lián)交易，有利于進一步優(yōu)化公司天然氣主業(yè)經營，提升在本市能源市場的綜合競爭力。
六、備查文件
1、七屆十三次董事會決議
2、獨立董事關于2013年度相關事項的獨立意見
3、七屆十三次監(jiān)事會決議
4、審計委員會的書面意見
特此公告。
申能股份有限公司董事會
2014年3月28日
證券代碼：600642 股票簡稱：申能股份 編號：臨2014―007
公司與申能集團財務有限公司資金往來的日常經營性關聯(lián)交易公告
重要內容提示：
本關聯(lián)交易尚需要提交股東大會審議。
一、日常關聯(lián)交易基本情況
�。ㄒ唬┤粘ｊP聯(lián)交易履行的審議程序
1、公司于2014年3月26日召開七屆十三次董事會，會議應到董事11名，經關聯(lián)方董事吳建雄、葛維昌、孫?回避表決，參加表決董事8名，非關聯(lián)方董事一致同意該關聯(lián)交易議案并提交公司第三十三次（2013年度）股東大會非關聯(lián)方股東表決。
2、獨立董事在董事會召開前認真審閱了相關材料，同意提交董事會審議，并發(fā)表了獨立意見，認為：該關聯(lián)交易將對公司今后的財務狀況及經營成果產生有利影響，為公司能源產業(yè)發(fā)展提供資金支持，不影響公司的獨立性；公司對該關聯(lián)交易金額的預測合理，決策程序符合有關規(guī)定。
3、公司于2014年3月25日召開第七屆董事會審計委員會第九次會議，審計委員會審議通過了該關聯(lián)交易，并同意提交董事會審議。
（二）前次日常關聯(lián)交易的預計和執(zhí)行情況
2011年
2012年
2013年
關聯(lián)交易類型
存貸款
存貸款
存貸款
存款余額（萬元）
256,115
334,852
361,312
貸款余額（萬元）
453,096
503,966
543,268
定價原則
參照中國人民銀行有關利率
�。ㄈ┍敬稳粘ｊP聯(lián)交易預計情況
關聯(lián)交易類別
預計2014-2016年關聯(lián)交易金額（億元）
本次預計金額與上年實際發(fā)生金額差異較大的原因
存款余額
70
隨著公司經營規(guī)模的逐步擴大，公司與財務公司之間資金往來規(guī)模也將進一步擴大。
貸款余額
80
隨著公司經營規(guī)模的逐步擴大，公司與財務公司之間資金往來規(guī)模也將進一步擴大。
二、公司與申能集團財務有限公司關聯(lián)關系
申能（集團）有限公司（以下簡稱“申能集團”）是本公司的控股股東，持有本公司51.03%的股份，并持有申能集團財務有限公司（以下簡稱“財務公司”）65%股權。同時財務公司也是本公司投資的企業(yè)，本公司持有其25%股權。根據上海證券交易所《股票上市規(guī)則》有關規(guī)定，財務公司與本公司的交易和資金往來活動構成關聯(lián)交易。
三、關聯(lián)交易的必要性
財務公司作為申能集團系統(tǒng)的資金管理中心，其主要作用是充分利用集團內部財務資源，集聚閑散資金，為集團成員企業(yè)提供存貸款、結算、融資和財務顧問等綜合性服務，從而降低融資成本、加快資金周轉和提高資金使用效率。
公司作為申能集團的成員單位，由財務公司提供相關金融服務，一方面有利于公司資金的集中管理，提高資金使用效率；另一方面，通過財務公司的專業(yè)性、針對性服務，進一步支持公司能源產業(yè)的發(fā)展。
四、關聯(lián)交易方式及定價政策
公司與財務公司發(fā)生資金往來的日常經營關聯(lián)交易主要方式為公司將資金存放入財務公司、向財務公司融資或通過財務公司對公司投資企業(yè)進行委托貸款等。公司與財務公司資金往來業(yè)務的價格水平將由公司與財務公司簽訂有關協(xié)議確定，公司在財務公司的存款利率將不低于同期商業(yè)銀行存款利率。
五、關聯(lián)交易對公司經營狀況的影響
關聯(lián)交易將對公司今后的財務狀況及經營成果產生有利影響，為公司能源產業(yè)發(fā)展提供資金支持。上述關聯(lián)交易不影響公司的獨立性。
六、備查文件
1、七屆十三次董事會決議
2、獨立董事關于2013年度相關事項的獨立意見
3、七屆十三次監(jiān)事會決議
4、審計委員會的書面意見
特此公告。
申能股份有限公司董事會
2014年3月28日
證券代碼：600642 股票簡稱：申能股份 編號：臨2014―008
申能股份有限公司
關于修訂《公司章程》部分條款的公告
申能股份有限公司第七屆董事會第十三次會議于2014年3月26日召開,鋒速達通風降溫系統(tǒng)公司有著10多年的通風降溫風機產品制造經驗，鋒速達產品系列有通風設備、鋒速達降溫風機、鋒速達通風型降溫風機、鋒速達靜音型降溫風機、鋒速達加強型降溫風機、鋒速達方型降溫風機、鋒速達喇叭型降溫風機、鋒速達玻璃鋼降溫風機、鋒速達降溫風機專用水簾、鋒速達環(huán)�？照{、鋒速達降溫風機配件等。廣泛應用于禽畜養(yǎng)殖、花卉大棚、高科技農業(yè)示范園以及工業(yè)廠房、倉庫等場所的通風換氣、溫度調控。所有產品都經過嚴格質量檢驗，保證產品技術過硬，工藝精良，質量可靠。產品以低廉的運營成本、良好的性能、穩(wěn)定可靠的質量，得到了廣大客戶的一致好評，并銷往全國各地。同時本公司承接規(guī)劃：降溫風機工程、降溫風機水簾通風降溫系統(tǒng)、環(huán)保空調降工程、無塵室通風工程、工廠車間降溫工程。。會議審議通過了《關于修訂<公司章程>部分條款的議案》。
根據中國證監(jiān)會發(fā)布的《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》（以下簡稱“證監(jiān)會通知”）、《上市公司監(jiān)管指引第3號――上市公司現金分紅》（以下簡稱“證監(jiān)會指引”）、上海證券交易所發(fā)布的《上市公司現金分紅指引》（以下簡稱“交易所指引”）等文件的相關要求，結合公司實際情況，擬對《公司章程》中涉及利潤分配事項的相關條款進行修訂。
一、本次修訂的原則精神
1、根據《證監(jiān)會通知》、《證監(jiān)會指引》的要求，《公司章程》中應明確調整或變更利潤分配政策須經股東大會以特別決議通過。
2、根據《證監(jiān)會通知》、《證監(jiān)會指引》、《交易所指引》的要求，《公司章程》中應明確現金分紅相對于股票股利在利潤分配方式中的優(yōu)先順序以及利潤分配的期間間隔。本次修改擬明確“公司優(yōu)先采用現金分紅的利潤分配方式”，“公司原則上每年度現金分紅一次”。
3、根據《證監(jiān)會通知》、《證監(jiān)會指引》、《交易所指引》的要求，《公司章程》中應明確利潤分配事項的決策程序和機制。本次修訂主要涉及董事會擬定利潤分配方案的依據，獨立董事在利潤分配中的責任和職權，中小股東意見和訴求表達途徑等內容。
4、根據《通知》、《監(jiān)管指引》、《指引》的要求，本次《公司章程》修訂擬明確發(fā)放股票股利的條件。
二、具體修訂內容
1、關于股東大會特別決議事項
原第七十五條 下列事項由股東大會以特別決議通過：
1、公司增加或者減少注冊資本；
2、公司的分立、合并、解散和清算；
3、本章程的修改；
4、公司在一年內購買、出售重大資產或者擔保金額超過公司最近一期經審計總資產30%的；
5、股權激勵計劃；
6、法律、行政法規(guī)或本章程規(guī)定的，以及股東大會以普通決議認定會對公司產生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。
現擬修訂為：
第七十五條 下列事項由股東大會以特別決議通過：
1、公司增加或者減少注冊資本；
2、公司的分立、合并、解散和清算；
3、本章程的修改；
4、公司在一年內購買、出售重大資產或者擔保金額超過公司最近一期經審計總資產30%的；
5、股權激勵計劃；
6、調整或變更公司利潤分配政策；
7、法律、行政法規(guī)或本章程規(guī)定的，以及股東大會以普通決議認定會對公司產生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。
2、關于利潤分配順序事項
原第一百八十八條 公司繳納所得稅后的利潤按下列順序分配：
1、當法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，彌補上一年度的虧損；
2、提取法定公積金百分之十；
3、提取任意盈余公積金；
4、支付股東股利。最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的百分之三十。
公司法定公積金累計額為公司注冊資本的百分之五十以上的，可以不再提取。提取法定公積金后是否提取任意盈余公積金由股東大會決定。公司不在彌補公司虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤。
股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。
現擬修訂為：
第一百八十八條 公司實行持續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配政策。公司利潤分配政策的制定應當重視股東的合理投資回報，以及公司的可持續(xù)發(fā)展�？梢圆捎矛F金、股票或現金與股票相結合的方式分配股利，優(yōu)先采用現金分紅的利潤分配方式。公司原則上每年度現金分紅一次，董事會可以根據公司實際經營情況提議公司進行中期利潤分配。
公司繳納所得稅后的利潤按下列順序分配：
1、當法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，彌補上一年度的虧損；
2、提取法定公積金百分之十；
3、提取任意盈余公積金；
4、支付股東股利。最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的百分之三十。
公司法定公積金累計額為公司注冊資本的百分之五十以上的，可以不再提取。提取法定公積金后是否提取任意盈余公積金由股東大會決定。公司不在彌補公司虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤。
股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。
3、關于利潤分配決策程序機制事項
原第一百九十一條 公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后兩個月內完成股利(或股份)的派發(fā)事項。
現擬修訂為：
第一百九十一條 利潤分配方案由公司董事會根據公司經營狀況擬定，在擬定具體利潤分配方案時，董事會應當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素。獨立董事應當就利潤分配方案發(fā)表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出利潤分配提案，并直接提交董事會審議。利潤分配方案經董事會審議通過后方可提交股東大會審議。股東大會對現金分紅具體方案進行審議前，公司可通過多種渠道與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，及時答復中小股東關心的問題。公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后兩個月內完成股利（或股份）的派發(fā)事項。
4、關于股票股利事項
原第一百九十二條 公司可以采取現金、股票或其他方式分配股利。
現擬修訂為：
第一百九十二條 進行股票股利的分配符合公司成長性、每股凈資產的攤薄等因素時，公司可以采用股票股利的方式進行利潤分配。
上述議案須提交公司股東大會審議。
特此公告。
申能股份有限公司董事會
2014年3月28日來源上海證券報)
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