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南昌首破P2P網(wǎng)貸“非吸”案 虛構(gòu)100多個(gè)項(xiàng)目吸金700_豬舍水簾計(jì)

南昌首破P2P網(wǎng)貸“非吸”案 虛構(gòu)100多個(gè)項(xiàng)目吸金7000萬(wàn)元 來(lái)源：南昌晚報(bào) 作者： 2016-05-18 08:12:00 編輯：陳麗琴

　　公司虛構(gòu)項(xiàng)目吸金7000萬(wàn)元

　　根據(jù)經(jīng)偵2014年的總結(jié)分析來(lái)看，非法集資類(lèi)犯罪的作案手段呈現(xiàn)多元化的態(tài)勢(shì)。其中，南昌市公安局去年破獲了河南伊川籍人員系列非法吸收公眾存款案。

　　受騙群眾如今已涉及社會(huì)各個(gè)層次、各個(gè)行業(yè)的人員，既有在職人員，也有離退休人員；既有家境富裕人群，也有社會(huì)貧困弱勢(shì)群體。當(dāng)民警接到報(bào)案時(shí)，已經(jīng)是該類(lèi)案件的爆發(fā)期，表現(xiàn)為資金鏈斷裂，非法集資不法分子逃逸。據(jù)悉，不法分子收到集資款后，一般是肆意揮霍殆盡，至案發(fā)時(shí)基本已沒(méi)有可被追回的資產(chǎn)，致使公安機(jī)關(guān)無(wú)法為受害人挽回經(jīng)濟(jì)損失。

 

　　在省公安廳日前的新聞發(fā)布會(huì)上，記者了解到，近兩年，假借P2P網(wǎng)絡(luò)借貸名義進(jìn)行非法集資的案件也不少,養(yǎng)殖場(chǎng)風(fēng)機(jī)改造，其中最有名的要數(shù)“南瓜P2P”網(wǎng)貸平臺(tái)。

　　去年江西破獲“非吸”案167起

　　據(jù)悉，近年來(lái)，江西出現(xiàn)了由集資代理人代為集資的新形式，不法分子通過(guò)承諾支付集資代理人高額利息和額外返點(diǎn)，誘惑代理人不斷地發(fā)展下級(jí)代理，對(duì)外擴(kuò)大集資規(guī)模，形成了金字塔式的集資結(jié)構(gòu)，涉案金額也從幾百萬(wàn)增加至幾千萬(wàn)甚至上億元。

    加強(qiáng)科技合作是《推動(dòng)共建絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶和21世紀(jì)海上絲綢之路的愿景與行動(dòng)》提出的合作重點(diǎn)。為推動(dòng)科技人文交流，更好地實(shí)施“亞非杰出青年科學(xué)家來(lái)華工作計(jì)劃”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“TYSP”），4月27-28日，中國(guó)科技交流中心與海南省科技廳在海南組織開(kāi)展系列活動(dòng)，宣傳該計(jì)劃的實(shí)施情況。
    海南省科技廳王利生副廳長(zhǎng)主持了TYSP宣講座談會(huì)，中國(guó)科技交流中心王艷副主任介紹了我國(guó)對(duì)發(fā)展中國(guó)家科技合作與交流的總體情況，交流中心相關(guān)工作人員介紹了“亞非杰出青年科學(xué)家來(lái)華工作計(jì)劃”的具體申請(qǐng)和實(shí)施步驟。來(lái)自中國(guó)熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)院、海南大學(xué)、海南師范大學(xué)、海南醫(yī)學(xué)院、省人民醫(yī)學(xué)院、�？谑腥嗣襻t(yī)院、省農(nóng)業(yè)科學(xué)院、省海洋與漁業(yè)科學(xué)院、中科院三亞深海所、中科院遙感所三亞研究中心、中國(guó)醫(yī)學(xué)科學(xué)院藥用植物研究所海南分所等單位代表參會(huì)。
    會(huì)后，中國(guó)科技交流中心一行赴海南醫(yī)學(xué)院、中國(guó)熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)院椰子研究所及中國(guó)熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)院香料飲料研究所進(jìn)行調(diào)研，與科研人員及外籍青年科學(xué)家進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交流，并就如何進(jìn)一步提升后續(xù)合作進(jìn)行了探討。

　　據(jù)悉2016年年初，位于紅谷灘的江西暢源信息技術(shù)有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)江西暢源）非法吸收公眾存款達(dá)7000余萬(wàn)元，公司法人代表已被檢方批捕。據(jù)悉，這也是南昌有史以來(lái)首例P2P平臺(tái)網(wǎng)貸案件。

　　一般來(lái)說(shuō)，非法集資公司為了博取市民的信任，大多將辦公場(chǎng)所設(shè)在繁華地段的高檔寫(xiě)字樓內(nèi)。不過(guò)，記者從警方獲悉，隨著我省非法集資犯罪活動(dòng)的不斷擴(kuò)散蔓延，P2P網(wǎng)貸引發(fā)的非法集資案件正逐步上升。其中，個(gè)別案件涉及金額特別巨大，目前警方排查隱患的同時(shí)，正以高壓態(tài)勢(shì)打擊非法集資犯罪活動(dòng)。

　　今年3月1日至4月1日，全省排查風(fēng)險(xiǎn)隱患75起，涉案金額達(dá)806320萬(wàn)元，涉及人數(shù)9555余人。（張悅 首席記者 張寧江）

　　“p2p”網(wǎng)貸典型的模式為，借款者在“p2p”平臺(tái)上發(fā)布借款信息，借出者根據(jù)借款信息自行決定借出金額、獲取收益并承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)；p2p平臺(tái)負(fù)責(zé)對(duì)借款方的經(jīng)濟(jì)效益、經(jīng)營(yíng)管理水平等情況進(jìn)行線(xiàn)下考察，撮合成交，收取中介服務(wù)費(fèi)。當(dāng)資金鏈斷裂后，投資人的權(quán)益便難以得到保障。

　　同時(shí)，省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)向全國(guó)發(fā)出預(yù)警，重慶、新疆等地公安據(jù)此相繼破獲多起伊川籍人員在當(dāng)?shù)匾栽O(shè)立投資公司為名，非法吸收公眾存款的案件。


虛構(gòu)100多個(gè)融資項(xiàng)目，吸引500市民出借資金7000萬(wàn)元

　　記者了解到，“南瓜p2p”公司承諾出借資金月收益可達(dá)2%，并稱(chēng)公司在銀行有500萬(wàn)元定期存款作為應(yīng)急保障資金，當(dāng)借款人出現(xiàn)逾期還款時(shí)，應(yīng)急保障資金用于墊付投資人的本息。經(jīng)檢察院調(diào)查，在明知不具備從事吸收公眾存款業(yè)務(wù)資質(zhì)的情況下，“南瓜p2p”公司在成立不足一年時(shí)間內(nèi)，通過(guò)虛構(gòu)100多個(gè)融資項(xiàng)目、大量編造借款人身份等方式，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)“吸引”500多位投資人出借資金7000余萬(wàn)元。大部分融資資金被犯疑人用于民間借貸、資金過(guò)橋業(yè)務(wù)、支付公司日常開(kāi)銷(xiāo)等。

　　西湖經(jīng)偵大隊(duì)當(dāng)即查處了這家公司，責(zé)成對(duì)方退還款項(xiàng)。綜合研判信息后，南昌市公安局經(jīng)偵支隊(duì)立即對(duì)15家伊川籍人員設(shè)立的投資公司展開(kāi)秘密查控。行動(dòng)查封取締15家伊川籍人員開(kāi)設(shè)的涉嫌非法集資的投資公司，抓獲7名嫌疑人，挽回經(jīng)濟(jì)損失3000余萬(wàn)元，挽損率達(dá)100%。


　　記者采訪(fǎng)獲悉，西湖公安分局經(jīng)偵大隊(duì)民警接到群眾反映，稱(chēng)船山路上開(kāi)了一家公司??江西匯天投資管理有限公司，開(kāi)業(yè)時(shí)號(hào)稱(chēng)理財(cái)業(yè)務(wù)最低年收益13.2%，最高18%。警方核查發(fā)現(xiàn)，公司在省工信廳、南昌市工商局沒(méi)有任何審批手續(xù)，其注冊(cè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照明確規(guī)定，不得從事涉及金融、保險(xiǎn)、證券、期貨等業(yè)務(wù)，據(jù)此認(rèn)定公司從事的是非法吸收公眾存款活動(dòng)。僅3天時(shí)間，公司非法吸收公眾存款23萬(wàn)元，而公司所謂的老板和大股東都是河南省伊川籍80后、90后人員,豬舍水簾計(jì)算。


   ,豬棚通風(fēng)降溫; 【背景資料】海南省憑借獨(dú)特的地理位置和資源優(yōu)勢(shì)，在熱帶農(nóng)業(yè)科技、熱帶疾病防治等方面與亞非國(guó)家開(kāi)展了積極的合作。目前，共有4位來(lái)自緬甸和巴基斯坦的青年科學(xué)家分別在中國(guó)熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)院椰子研究所、中國(guó)熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)院熱帶作物品種資源研究所以及海南醫(yī)學(xué)院工作。

　　記者從經(jīng)偵部門(mén)了解到，2014年，全省公安機(jī)關(guān)立非法吸收公眾存款和集資詐騙案241起，破獲167起，立案數(shù)同比上升91.3%，破案數(shù)上升70.4%。

　　非法“投資”公司三天吸存23萬(wàn)元

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