諶女士是個“北漂”。2013年9月，她接到了北京某投資公司業(yè)務(wù)員的電話。在業(yè)務(wù)員“現(xiàn)貨白銀投資收益高”的推銷下，諶女士通過網(wǎng)絡(luò)方式提交身份證等開戶信息，在該公司開設(shè)了交易賬號。

　　長期從事期貨領(lǐng)域法律業(yè)務(wù)的王德怡律師向記者表示，白銀現(xiàn)貨平臺交易的標(biāo)的物不是現(xiàn)貨，而是以白銀為基礎(chǔ)設(shè)計的合約。這種合約可以脫離“現(xiàn)貨”而獨立存在，其風(fēng)險率控制方式、平倉方式與期貨大同小異,鋒速達(dá)通風(fēng)降溫系統(tǒng)公司有著10多年的通風(fēng)降溫風(fēng)機產(chǎn)品制造經(jīng)驗，鋒速達(dá)產(chǎn)品系列有通風(fēng)除塵、鋒速達(dá)降溫風(fēng)機、鋒速達(dá)通風(fēng)型降溫風(fēng)機、鋒速達(dá)靜音型降溫風(fēng)機、鋒速達(dá)加強型降溫風(fēng)機、鋒速達(dá)方型降溫風(fēng)機、鋒速達(dá)喇叭型降溫風(fēng)機、鋒速達(dá)玻璃鋼降溫風(fēng)機、鋒速達(dá)降溫風(fēng)機專用水簾、鋒速達(dá)環(huán)保空調(diào)、鋒速達(dá)降溫風(fēng)機配件等。廣泛應(yīng)用于禽畜養(yǎng)殖、花卉大棚、高科技農(nóng)業(yè)示范園以及工業(yè)廠房、倉庫等場所的通風(fēng)換氣、溫度調(diào)控。所有產(chǎn)品都經(jīng)過嚴(yán)格質(zhì)量檢驗，保證產(chǎn)品技術(shù)過硬，工藝精良，質(zhì)量可靠。產(chǎn)品以低廉的運營成本、良好的性能、穩(wěn)定可靠的質(zhì)量，得到了廣大客戶的一致好評，并銷往全國各地。同時本公司承接規(guī)劃：降溫風(fēng)機工程、降溫風(fēng)機水簾通風(fēng)降溫系統(tǒng)、環(huán)�？照{(diào)降工程、無塵室通風(fēng)工程、工廠車間降溫工程。，屬于類期貨交易模式。

　　一位投資人告訴記者，他先是就現(xiàn)貨白銀騙局向批準(zhǔn)其設(shè)立的金融辦投訴，相關(guān)人員表示此類事件不歸其監(jiān)管。而后，他又向警方報案，警方表示此類案件無法立案。此后，又找了證監(jiān)局，相關(guān)投訴部門人員告訴說，證券、期貨類事件可以投訴，現(xiàn)貨交易不歸其監(jiān)管，建議找人民銀行。而人民銀行給的答復(fù)是，這個需要調(diào)查認(rèn)定。

　　“從事期貨交易必須獲得中國證監(jiān)會下發(fā)的經(jīng)營許可證，地方政府或者其下設(shè)的金融工作辦公室沒有批準(zhǔn)期貨交易的職權(quán)。所以，這類平臺無論有無金融辦的所謂批文，本質(zhì)上都是非法經(jīng)營期貨。這種交易形式不具備正規(guī)期貨所具備的價格發(fā)現(xiàn)和避險功能，是不可能合法化的�！蓖醯骡�說。

　　穿鐵軌少走300米路

　　據(jù)了解，38號文提出，除依法經(jīng)國務(wù)院或國務(wù)院期貨監(jiān)管機構(gòu)批準(zhǔn)設(shè)立從事期貨交易的交易場所外，任何單位一律不得以集中競價、電子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化合約交易。同時，建立由證監(jiān)會牽頭的“清理整頓各類交易場所部際聯(lián)席會議”制度，以協(xié)調(diào)清理整頓違法證券期貨交易工作。

　　2004年4月，杭州第一家以黃金保證金交易模式掛出“現(xiàn)貨黃金定金交易”名號的公司成立。2006年下半年地下黃金公司開始熱起來，到2008年3月達(dá)到瘋狂階段。有機構(gòu)保守估算，當(dāng)年炒金投資者總資金達(dá)250億元，相當(dāng)于全國期貨行業(yè)總保證金的一半。隨后，中國禁止外匯保證金交易(產(chǎn)品涵蓋外匯、、黃金、白銀等等)。

　　在河邊釣魚的黃先生表示，一旦帶起的風(fēng)將市民的衣服吹起，很容易卷進(jìn)火車車輪，有時車輪會帶起路基上的碎石也容易傷人。

　　王德怡說，目前黃金白銀是歸人民銀行監(jiān)管；但當(dāng)收到投訴時，人民銀行會認(rèn)為，現(xiàn)貨白銀涉及非法期貨，應(yīng)當(dāng)找證監(jiān)部門管。而后者往往會以“這個現(xiàn)貨”或者“是黃金白銀交易”為由，認(rèn)定不歸自己管；而一些省市批準(zhǔn)設(shè)立的平臺更是處于沒有部門監(jiān)管的狀態(tài)。

　　一位老年人告訴記者，最難走的是鐵軌路基邊的碎石，碎石區(qū)有1米多寬，穩(wěn)定性比較差，踩上去容易崴腳，已經(jīng)有四五人在碎石區(qū)崴腳了。采訪中，記者發(fā)現(xiàn)一名中年女子走上鐵軌，其表示，走得多了已經(jīng)知道規(guī)律了，這條鐵軌上基本走的是貨車，車速較慢，路過前方紫金山路路口時會鳴笛，遠(yuǎn)隔三四百米就能聽到火車的聲音，火車經(jīng)過時可以站在鐵軌旁邊等火車過去后再走。

　　虧損14萬余元

　　當(dāng)年9月6日，諶女士向被告指定的銀行賬號先后匯入3萬元、2萬元，并通過在被告官網(wǎng)下載的軟件進(jìn)行交易。雖然投資產(chǎn)品的每手價格為4600元，但由于雙方交易采取的是放大50倍的杠桿交易方式，只交易了幾次，諶女士的交易賬號就虧損嚴(yán)重，并因保證金不足而被強行平倉。截至當(dāng)年10月21日，諶女士凈虧損金額高達(dá)144118元。

　　天津北方網(wǎng)訊：郁江道邊一段1公里長的鐵軌除了火車通行外，也成了人行道。步行的、騎自行車的市民圖方便翻越近1米深溝坎、跨過碎石區(qū)、踩著鐵軌進(jìn)出小區(qū)。經(jīng)常穿越鐵軌的市民自稱走得多了摸清了火車規(guī)律不怕危險。

　　“央視曝光現(xiàn)貨白銀的黑平臺黑幕后，我才想起自己在投資過程中也碰到過交易軟件賺錢時難以交易等情形。”諶女士說，在向相關(guān)政府主管部門詢問后，得知被告超越經(jīng)營范圍所開展的電子盤交易業(yè)務(wù)不具備合法性，故請求法院判令雙方合同無效，被告返還自己的本金及利息，并承擔(dān)相應(yīng)的訴訟費用。

　　由此，2012年后成立的交易所均以白銀交易為主。白銀壓倒了黃金，成了貴金屬市場的新寵。

　　記者看到，鐵軌邊的豁口與清澤園小區(qū)之間有一條小路。從小路前往鐵軌也不是一馬平川，需要翻越一條3米多寬近1米深的水溝，水溝的坡度大約30°左右，老年人有時需要扶著溝邊的大樹邁下水溝。騎電動車、自行車的市民得推過水溝，不過翻越起來并不是特別困難。

　　翻越碎石區(qū)容易崴腳

　　央視今年3 15晚會曝光的現(xiàn)貨投資黑幕讓眾多投資人意識到自己遭遇到一場騙局。4月1日，本報記者獨家獲悉，諶女士訴北京某投資公司現(xiàn)貨白銀買賣合同案已被北京市海淀區(qū)人民法院受理。這是海淀法院收到的首例涉及貴金屬“現(xiàn)貨”交易糾紛的案件，也拉開了白銀炒家利用法律武器維權(quán)的序幕。

　　采訪中，一位大爺拎著兩個袋子從紫金山路方向踩著鐵軌走來。大爺告訴記者，自己去快速路邊的大潤發(fā)超市買菜，幾乎每天都踩著1公里長的鐵軌回家。自己家住在清澤園靠近河邊一側(cè)，如果走黑牛城道比較繞遠(yuǎn)，走鐵軌至少能近300多米。

　　“類似的白銀平臺太害人了，其他平臺還有虧損500萬元的，我一個禮拜，30萬虧掉了15萬�！卞X先生對記者說。

　　鐵路部門：禁止在鐵路上行走

　　在北京工商大學(xué)證券期貨研究所所長胡俞越看來，目前市場上火爆的白銀交易，采用的是以小博大的做法，實際上是類期貨交易。而這些平臺很多都沒有得到國家相關(guān)部門批準(zhǔn)，是非法的黑平臺。

　　2008年,鋒速達(dá)通風(fēng)降溫系統(tǒng)公司有著10多年的通風(fēng)降溫風(fēng)機產(chǎn)品制造經(jīng)驗，鋒速達(dá)產(chǎn)品系列有通風(fēng)除塵、鋒速達(dá)降溫風(fēng)機、鋒速達(dá)通風(fēng)型降溫風(fēng)機、鋒速達(dá)靜音型降溫風(fēng)機、鋒速達(dá)加強型降溫風(fēng)機、鋒速達(dá)方型降溫風(fēng)機、鋒速達(dá)喇叭型降溫風(fēng)機、鋒速達(dá)玻璃鋼降溫風(fēng)機、鋒速達(dá)降溫風(fēng)機專用水簾、鋒速達(dá)環(huán)�？照{(diào)、鋒速達(dá)降溫風(fēng)機配件等。廣泛應(yīng)用于禽畜養(yǎng)殖、花卉大棚、高科技農(nóng)業(yè)示范園以及工業(yè)廠房、倉庫等場所的通風(fēng)換氣、溫度調(diào)控。所有產(chǎn)品都經(jīng)過嚴(yán)格質(zhì)量檢驗，保證產(chǎn)品技術(shù)過硬，工藝精良，質(zhì)量可靠。產(chǎn)品以低廉的運營成本、良好的性能、穩(wěn)定可靠的質(zhì)量，得到了廣大客戶的一致好評，并銷往全國各地。同時本公司承接規(guī)劃：降溫風(fēng)機工程、降溫風(fēng)機水簾通風(fēng)降溫系統(tǒng)、環(huán)�？照{(diào)降工程、無塵室通風(fēng)工程、工廠車間降溫工程。，天津貴金屬交易所經(jīng)天津市有關(guān)部門批準(zhǔn)成立。貴金屬的市場爭奪戰(zhàn)吹響了號角，無錫君泰、云南泛亞、湖南維財?shù)鹊荣F金屬交易所紛紛成立。2011年11月，湖南維財金被長沙警方立案偵查，成為中國貴金屬行業(yè)第一案。

　　諶女士的遭遇正如央視所曝光的對賭過程：貴金屬投資公司通過電話營銷，專家指導(dǎo)，層層誘導(dǎo)，吸引投資者投入大量金錢進(jìn)行現(xiàn)貨白銀投資理財；但投資者萬萬沒有想到，在所謂的投資平臺下完指令就虧錢，而公司提供的交易軟件卻很可能被后臺操縱。

　　央視晚會曝光的天津利安達(dá)、廣東中梵、之星、新天地、青島銀嶸等貴金屬投資平臺并非個例。金匯通資產(chǎn)管理有限公司首席分析師劉俊賢說，目前白銀市場確實是亂象叢生，大大小小的交易所、交易中心、交易市場、貴金屬經(jīng)營公司和代理商多達(dá)上萬家，其中以交易所為核心的行業(yè)鏈導(dǎo)致無數(shù)不明真相的投資者血本無歸。

　　諶女士只是眾多現(xiàn)貨白銀投資受害者中的一個代表。3月20日，來自全國各地的維權(quán)者聚集在天津某貴金屬公司上海分公司大樓，拉起橫幅維權(quán)：“騙子平臺 ”、“還我血汗錢”。維權(quán)牽頭人錢先生告訴記者，他聯(lián)絡(luò)到的80多名該公司受害者中，虧損金額從5萬到近60萬不等，總計虧損超過200萬元。而在另一個“現(xiàn)貨白銀維權(quán)群”中，記者看到加入者有800多人，虧損額最多達(dá)上百萬元。

　　然而，聯(lián)席會議制度不僅沒有能清理類期貨交易平臺的遺患，還給投資者維權(quán)帶來難題。

　　北京鐵路局天津工務(wù)段工作人員表示，該條鐵路是通往李七莊火車站的重要貨運線路，高峰時每天有五六趟列車經(jīng)過，在紫金山路上有專門的值守人員維護(hù)秩序。根據(jù)《鐵路安全管理條例》第七十七條規(guī)定，禁止在鐵路線路上行走、坐臥或者在未設(shè)道口、人行過道的鐵路線路上通過。對此，也將聯(lián)系鐵路值守人員加強管理，保證市民安全。新報記者王曾

　　“幾乎天天都有人走鐵軌，太危險了。”市民梁女士向記者反映。昨天上午，記者在河西區(qū)郁江道邊看到，與郁江道一河之隔的鐵軌邊有步行、騎自行車的市民穿行,鋒速達(dá)通風(fēng)降溫系統(tǒng)公司有著10多年的通風(fēng)降溫風(fēng)機產(chǎn)品制造經(jīng)驗，鋒速達(dá)產(chǎn)品系列有通風(fēng)除塵、鋒速達(dá)降溫風(fēng)機、鋒速達(dá)通風(fēng)型降溫風(fēng)機、鋒速達(dá)靜音型降溫風(fēng)機、鋒速達(dá)加強型降溫風(fēng)機、鋒速達(dá)方型降溫風(fēng)機、鋒速達(dá)喇叭型降溫風(fēng)機、鋒速達(dá)玻璃鋼降溫風(fēng)機、鋒速達(dá)降溫風(fēng)機專用水簾、鋒速達(dá)環(huán)�？照{(diào)、鋒速達(dá)降溫風(fēng)機配件等。廣泛應(yīng)用于禽畜養(yǎng)殖、花卉大棚、高科技農(nóng)業(yè)示范園以及工業(yè)廠房、倉庫等場所的通風(fēng)換氣、溫度調(diào)控。所有產(chǎn)品都經(jīng)過嚴(yán)格質(zhì)量檢驗，保證產(chǎn)品技術(shù)過硬，工藝精良，質(zhì)量可靠。產(chǎn)品以低廉的運營成本、良好的性能、穩(wěn)定可靠的質(zhì)量，得到了廣大客戶的一致好評，并銷往全國各地。同時本公司承接規(guī)劃：降溫風(fēng)機工程、降溫風(fēng)機水簾通風(fēng)降溫系統(tǒng)、環(huán)保空調(diào)降工程、無塵室通風(fēng)工程、工廠車間降溫工程。。鐵軌靠近河邊一側(cè)的綠化帶中被人為踩出一條半米左右寬的羊腸小道。距離鐵軌5米左右，路邊的石墩子上有禁止通行的字樣。沿著鐵軌走500米左右，在清澤園小區(qū)附近發(fā)現(xiàn)一處十多米寬的豁口，不時有市民經(jīng)過。

　　不過，上述平臺無論是黃金品種，還是白銀品種，均有下列共性：一、以少量資金撬動數(shù)十倍的交易量。以2%的保證金為例，即1萬元可以買賣50萬元的黃金白銀；如果價格波動超過2%，客戶的1萬元就會因爆倉而被沒收，風(fēng)險非常高。二、實施做市商制度。其中有的即是交易平臺，又是做市玩家，它們跟客戶一起進(jìn)行“對賭”游戲；在對賭過程中，做市商往往在交易和出金時做手腳。

　　王德怡提醒說，投資者如果啟動民事訴訟程序，需要提供三大基本證據(jù)：一是證明其與交易平臺存在合同關(guān)系的證據(jù)，二是證明虧損事實的證據(jù)，三是交易記錄。相關(guān)證據(jù)表現(xiàn)為數(shù)據(jù)電文的，最好委托律師進(jìn)行公證。

　　2011年9月，國務(wù)院出臺《關(guān)于清理整頓各類交易場所 切實防范金融風(fēng)險的決定》(簡稱38號文)，要求切實做好清理整頓各類交易場所和規(guī)范市場秩序的各項工作。當(dāng)年12月，中國人民銀行等五部門出臺《關(guān)于加強黃金交易所或從事黃金交易平臺管理的通知》，要求取締清理若干貴金屬交易所，明確除了上海黃金交易所和上海期貨交易所外，任何地方、機構(gòu)或個人均不得設(shè)立黃金交易所和黃金交易平臺。

　　白銀類期貨近兩年堪稱異軍突起。

　　“這也就導(dǎo)致投資者無法通過行政投訴維權(quán)；而通過刑事途徑維權(quán)，存在立案難、時間長、發(fā)還希望渺茫等諸多不確定因素，挽回?fù)p失的可能性極低。”王德怡說，目前北京和上海已有少數(shù)法院通過認(rèn)真調(diào)研，在相關(guān)民事案件中認(rèn)定此類交易屬于非法期貨交易，以此為由判令合同無效，返還投資本金。不過，目前國內(nèi)只有極少數(shù)法院受理過此類案件；而且民事訴訟要事先墊付訴訟成本，勝訴后亦可能存在執(zhí)行難。

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